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　　在模式上，鑫慷嘉采取拉人头、高额返利的类似传销模式。根据7月10日“湖南金融”微信公号风险提示，鑫慷嘉通过创建“TT”APP（聊天软件）和“DGCX”APP，通过“TT”APP给跟单信号，投资者在收到跟单信号后在“DGCX”APP上交易。同时，通过设立多级分销体系，以等级制度和物质奖励激励会员发展下线，引导用户充值USDT，50%被团队长瓜分，剩余50%用于伪造虚假盈利，提现时再扣10%“激活费”。目前“DGCX”APP无法提现，宣称缴纳本金10%的税费可以提取每日收益，可能导致二次“收割”。

　　“但是资金追回的难度很大。在技术上，USDT的区块链交易记录虽可追溯，但混币器等工具的使用会切断资金流向。鑫慷嘉前通过混币器将USDT拆分转移至多个匿名账户。”刘诚冬说道，在跨境协作方面，资金一旦转移至海外，需依赖国际司法协作，虚拟货币交易的去中心化使传统金融监管手段失效。目前，多数国家尚未建立针对虚拟货币犯罪的专项执法合作机制。通过司法救济追回损失也非常有限，在发生虚拟货币纠纷时，如果认定交易行为无效，参与者需自行承担损失。即使属于刑事案件，追回比例也极低，鑫慷嘉案件中投资者追回资金的可能性微乎其微。